公告日期：2025-01-03

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-002

科捷智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 84

普通股股东人数 84

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,040,998

普通股股东所持有表决权数量 68,040,998

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5568

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.5568

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 13,082,111 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 16,910,264 99.2328 109,734 0.6439 21,000 0.1232

2、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 67,894,124 99.7841 122,187 0.1796 24,687 0.0363

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于预计2025

1 年度日常关联 1,029,579 88.7328 109,734 9.4572 21,000 1.81
交易的议案

关于使用部分

2 超额募集资金 11,013,439 98.6839 122,187 1.0948 24,687 0.2213
永久补充流动

资金的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之……
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