公告日期：2024-12-31

国泰君安证券股份有限公司

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023年 8 月修订）》等有关规定履行持续督导职责，对哈铁科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58 元，
本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币118,531,974.55 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审验，出具了致同验字[2022]第230C000569 号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 实施主体

资总额（万元） （万元）

收购国铁印务有限公司 33,824.14 32,270.12 哈尔滨国铁科技集团股
100%股权 份有限公司

红外探测器研发及产业 哈尔滨国铁科技集团股
化项目 11,833.90 11,833.90 份有限公司、上海哈威
克光电技术有限公司

天津武清检测试验中心 13,096.62 13,096.62 天津哈威克科技有限公
建设项目 司

轨道交通智能识别终端 5,601.64 5,601.64 天津哈威克科技有限公
产业化项目 司

合计 64,356.30 62,802.28

三、本次募投项目延期的情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

投资项目 变更前预计达到可使用 变更后预计达到可使用
状态日期 状态日期

红外探测器研发及产业化项目 2025年6月 2026年12月

天津武清检测试验中心建设项目 2024年12月 2026年12月

轨道交通智能识别终端产业化项目 2025年10月 2027年10月

（二）本次募投项目延期的原因

公司……
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