公告日期：2024-08-21

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2024-060
南京晶升装备股份有限公司

关于注销部分理财产品专用结算账户

及募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“晶升股份”）首次公开发行股票募集资金已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户。近日，公司已办理完成部分募集资金专户及募集资金理财产品专用结算账户的注销手续，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 3月 13日出具的《关于同意南京晶
升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计108,612,441.09元（不含增值税金额）后，募集资金净额为1,016,303,919.39元。本次发行募集资金已于 2023年 4月 17日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字
[2023]210Z0014 号）。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，以便对募集资金的管理和使用、募集资金投资项目的实施管理等进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，公司及全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

上述募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户的开立情况

开户人 开户银行 银行账号 用途 备注

南京银行股份有限 总部生产及研发中

晶升股份 0169200000002784 存续

公司南京紫东支行 心建设项目

中国民生银行股份

超募资金的存储和

晶升股份 有限公司南京北京 638997799 本次注销

使用

西路支行

南京银行股份有限 超募资金的存储和

晶升股份 0156240000003576 存续

公司珠江支行 使用

中信银行股份有限

超募资金的存储和

晶升股份 公司南京月牙湖支 81105010……
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