公告日期：2024-07-19

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-034
赛恩斯环保股份有限公司

关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投
资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开
第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目（以下简称“生产基地建设项目”）予以结项，并将节余募集资金 5,784.39 万元（含利息收益，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金；同意调整赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目（以下简称“研发中心扩建项目”）内部投资结构调整事项。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意赛恩
斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额为 45,469.39 万元；扣除与发行有关的费用 5,544.91 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 39,924.48 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年11 月 22 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1-132 号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司以及实施募投项目的子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“子公司”）已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议与募集资金四方监管协议。

二、募投项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资
金金额

1 长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目 10,481.81

2 赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目 7,085.00

3 补充流动资金项目 7,433.19

合计 25,000.00

三、本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用
状态，满足结项条件，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金拟 累计投入 利息及理财 募集资金预
项目名称 投入金额 募集资金 预计待支付 收益扣除手 计节余金额
（A） 金额（B） 金额（C） 续费后净额 （E=A-B-
（D） C+D）

长沙赛恩斯环
保工程技术有

限公司成套环 10,481.81 2,722.06 2,335.46 360.10 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。