公告日期：2024-12-05

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-078
龙迅半导体（合肥）股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股
份会议室。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程><董事 √

会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

2 《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监 √

事及高级管理人员薪酬方案的议案》

累积投票议案

3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 应选董事（3）人

会非独立董事的议案》

3.01 《关于选举 FENG CHEN 先生为公司第四届董事 √

会非独立董事的议案》

3.02 《关于选举苏进先生为公司第四届董事会非独 √

立董事的议案》

3.03 《关于选举吴文彬先生为公司第四届董事会非 √

独立董事的议案》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事 应选独立董事（2）人
会独立董事的议案》

4.01 《关于选举解光军先生为公司第四届董事会独 √

立董事的议案》

4.02 《关于选举陈来先生为公司第四届董事会独立 √

董事的议案》

5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事 应选监事（2）人

会非职工代表监事的议案》

5.01 《关于选举王瑞鹍先生为公司第四届监事会非 √

职工代表监事的议案》

5.02 《关于选举杨家芹女士为公司第四届监事会非 √

职工代表监事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监
事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《……
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