公告日期：2024-12-19

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-076
江苏艾迪药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年1月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025 年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 3 日15 点 00 分

召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日

至 2025 年 1 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选董事
1.00 事的议案》 （4）人

1.01 选举傅和亮先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举张杰先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举史亚伦先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举王广蓉女士为公司第三届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董事
2.00 的议案》 （3）人

2.01 选举郭子建先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举邵一鸣先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.03 选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事 √

《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 应选监事
3.00 表监事的议案》 （2）人

3.01 选举何凤英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举吴梦云女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √

（1）本次提交股东会审议的议案 1、2 已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。

（2）上述议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）以及《证券时报》披露的相关公告。

（3）公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《江苏艾迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通……
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