公告日期：2024-12-19

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-072
江苏艾迪药业股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2024 年12 月 18 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，2025 年度日常关联交易预计金额合计为 1,815.45 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司全体独立董事已召开专门会议，就该议案进行了事前审查，全体独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次 2025 年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。
公司监事会就该事项形成了决议：本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计议案。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同类 本年年初 占同类 本次预计金
关联交 关联交易 2025 年 业务比 至 2024 业务比 额与上年实
易类别 关联人 内容 预计金 例 年 11 月 例 际发生金额
额 （%） 30 日实际 （%） 差异较大的
发生金额 原因

艾诺米替片
进入医保且
石家庄 新增适应症
向关联 龙泽制 获批，随着
方购买 药股份 原料药采 1,500 507.55% 487.01 164.79 商业化推

商品/接 有限公 购 % 进，销量增
受劳务 司 加，相关原
料药采购需
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。