公告日期：2025-01-04

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-003
江苏艾迪药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 01 月 03 日

（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋
5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 197,758,545

普通股股东所持有表决权数量 197,758,545

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 46.9977
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.9977

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举傅和亮先生为公司第三 197,202,622 99.7188 是
届董事会非独立董事

1.02 选举张杰先生为公司第三届 197,315,677 99.7760 是
董事会非独立董事

1.03 选举史亚伦先生为公司第三 197,195,544 99.7153 是
届董事会非独立董事

1.04 选举王广蓉女士为公司第三 197,196,655 99.7158 是
届董事会非独立董事

2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举郭子建先生为公司第三 197,235,565 99.7355 是
届董事会独立董事

2.02 选举邵一鸣先生为公司第三 197,193,321 99.7141 是
届董事会独立董事

2.03 选举戚啸艳女士为公司第三 197,254,644 99.7451 是
届董事会独立董事

3、 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 选举何凤英……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。