公告日期：2025-01-04

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-001
江苏艾迪药业股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2025
年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事、
第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 12 月 18 日召开的职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。

2025 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司第三届董事会、监事会换届选举等相关事宜已全部完成。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用累
积投票制的方式选举傅和亮先生、张杰先生、史亚伦先生、王广蓉女士担任第三届董事会非独立董事，选举郭子建先生、邵一鸣先生、戚啸艳女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举傅和亮先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体如下：

专门委员会名称 委员组成 主任委员/召集人

审计委员会 戚啸艳、史亚伦、郭子建 戚啸艳

战略委员会 傅和亮、邵一鸣、张杰 傅和亮

提名委员会 邵一鸣、戚啸艳、傅和亮 邵一鸣

薪酬与考核委员会 郭子建、戚啸艳、傅和亮 郭子建

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人戚啸艳女士为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 12 月 18 日，公司召开职工代表大会选举庞秋晨先生担任第三届监
事会职工代表监事。2025 年 1 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，本
次股东会采用累积投票制的方式选举何凤英女士、吴梦云女士担任第三届监事会非职工代表监事。何凤英女士、吴梦云女士与庞秋晨先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司 2024 年 12 月 19 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-073）和《江苏艾迪药业股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-074）。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举何凤英女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》，同意聘任张杰先生为公司总裁兼首席执行官，聘任顾高洪先生为公司高级副总裁，聘任秦宏先生为公司副总裁兼首席医学官，聘任王广蓉女士为公司副总裁，聘任刘艳女士为董事会秘书，聘任朱传洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

顾高洪先生、秦宏先生、刘艳女士、朱传洪女士的个人简历详见附件。其余
高级管理人员的个人简历详见公司 2024 年 12 月……
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