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公告日期:2024-08-28
证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2024-044
上海索辰信息科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于 2024 年 08 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于
2024 年 08 月 16 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持,应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
经审议,该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况,公司募集资金存放和使用情况不存在任何违法违规情形。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
经审议,公司 2024 年半年度利润分配方案表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司监事会
2024 年 08月 28 日
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