公告日期：2024-09-13

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-052
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2024 年 9 月 11 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量
的议案》

经审议，鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。

（二）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共10.4606 万股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2024年9月12日为授予日，向 7 名激励对象授予 4.3584 万股第二类限制性股票，授予价格为45.08 元/股。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024 年 09 月 13 日

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