公告日期：2024-12-03

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-071
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2024 年 11 月 29 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应
参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司 55%股权的议案》

经审议，公司董事会同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）以人民币 8,800 万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称“标的公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）及曹跃云购买其持有的标的公司合计 55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；本次交易完成后，数字科技将持有标的公司55%的股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 03 日

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