公告日期：2024-08-23

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-077

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,017,899

普通股股东所持有表决权数量 46,017,899

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.0451
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.0451
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）

选举李洁慧女士

1.01 为第五届董事会 45,915,157 99.7767 是

独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
）

选举李洁慧女

1.01 士为第五届董 5,164,157 98.0492

事会独立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：梁晨、房可
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
报备文件

（一）经与会董事和记录人签字……
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