公告日期：2024-12-04

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-099

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 143

普通股股东人数 143

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,267,000

普通股股东所持有表决权数量 45,267,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

34.4732
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

34.4732
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》 的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 45,110,456 99.6541 118,190 0.2610 38,354 0.0849

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

《关于变更

1 会计师事务 4,359,456 96.5335 118,190 2.6171 38,354 0.8494
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：洪小龙、梁晨
2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
报备文件

（一）经与会董事……
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