公告日期：2024-12-31

正元地理信息集团股份有限公司

对外投资管理办法

（2024 年 12 月修订）

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 投资决策机构、职责 ...... 2
第三章 投资论证和决策 ...... 5
第四章 投资实施管理 ...... 8
第五章 投资监督管理 ...... 10
第六章 对外投资的转让与收回 ...... 11
第六章 对外投资的人事管理 ...... 12
第七章 对外投资的财务管理及审计 ...... 12
第八章 不相容岗位分离 ...... 13
第九章 业务流程 ...... 13
第十章 附则 ...... 14

附件1：投资收（并）购企业项目立项报告（提纲） ...... 16

附件2：投资设立企业项目可行性研究报告（提纲） ...... 18
附件3：投资收（并）购企业项目可行性研究报告（提纲） .. 20

第一章 总则

第一条 【目的和依据】为规范正元地理信息集团股份
有限公司（以下简称“公司”）作为投资主体所进行的投资行为，加强投资管理，明确职责流程，防范和化解投资风险，确保投资过程中实现国有资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业投资监督管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《正元地理信息集团股份有限公司章程》、《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办法》等内部规定，并结合公司实际，制定本办法。

第二条 【适用范围】本办法适用于公司及所属控股子
公司所开展的股权投资活动。

第三条 【释义和说明】本办法所称对外投资是指公司
以现金、股权、有价证券（含股票、债券、衍生产品等）、实物/无形资产等方式，在境内外获得目标公司股权的投资活动，可以分为：

（一）独立兴办企业或独立出资的经营项目；

（二）出资与其他境内外实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）以增资扩股或股权收（并）购方式控股、参股其他境内外实体；

（四）现有投资企业的增资扩股、股权收（并）购投资；
（五）其他投资（不含股票、债券、基金、分红型保险等金融及其衍生品类投资）。

新设公司出资注册资金及已设立公司增资扩股的，以出资或增资总额为投资金额。

第四条 【投资原则】公司对外投资应遵循以下原则：
（一）坚持正确的投资方向，符合国家法律法规和产业政策，符合国有经济布局和结构调整方向，符合公司发展战略和发展规划，符合公司投资决策程序和相关制度；

（二）坚持主业突出原则，根据公司主营业务方向进行投资，提高公司核心竞争力，推动资源向优势产业、优势企业和优势项目集中，严格控制非主业投资。非主业投资应符合公司调整改革方向，不影响主业发展；

（三）坚持稳健性原则，分析、识别并管理好投资风险，投资规模应与公司资产经营规模、资产负债水平和实际筹资能力相适应；

（四）坚持经济型原则，对投资项目进行充分科学的可
行性论证，预期收益不得低于国内同行业同时期平均水平。

第二章 投资决策机构、职责

第五条 【决策机构】公司的投资决策机构为公司股东
（大）会和董事会。

第六条 【股东（大）会权责】股东（大）会关于对外
投资的主要职责如下：

（一）决定公司对外投资计划；

（二）审批应由股东（大）会批准的投资项目；

（三）审议其他对外投资的重大事项。

第七条 【董事会权责】董事会关于对外投资的主要职
责如下：

（一）制订公司对外投资计划；

（二）决定公司对外投资方案；

（三）审议批准公司对外投资管理制度；

（四）审批应由董事会批准的投资项目；

（五）审议其他对外投资的重大事项。

第八条 【总经理办公会权责】总经理办公会关于对外
投资的主要职责如下：

（一）拟订公司投资计划和投资方案，并根据股东（大）会和董事会的决议组织实施；

（二）公司对外投资立项审批；

（三）设立公司对外投资项目组；

（四）初步审议公司对外投资项目；

（五）审议其他对外投资的重大事项。

第九条 【归口管理部门】公司投资管理部门是公司对
外投资的日常管理部门，主要职责如下：

（一）根据公司发展战略，组织制定对外投资计划；
（二）组织起草、修订公司对外投资管理制度；

（三）组织相关部门对公司对外投资所涉及的……
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