公告日期：2024-12-31

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-041
正元地理信息集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 421,056,115

普通股股东所持有表决权数量 421,056,115

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

54.6826
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.6826

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生以通讯方式出席会议，其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构及其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 419,122,034 99.5406 1,245,962 0.2959 688,119 0.1635

2、 议案名称：《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 33,337,767 92.9967 2,113,790 5.8964 396,758 1.1069

关联股东中国冶金地质总局所持公司股份数量 385,207,800 股，已就上述议案回避表决。
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案

议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数

号 （%） （%）

1 《关于变更 33,914,234 94.6048 1,245,962 3.4756 688,119 1.9196
会计师事务

所暨聘请致

同会计师事

务所（特殊

普通合伙）

为2024年度

审计机构及

其报酬的议

案》

2 《关于公司 33,337,……
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