公告日期：2024-10-01

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-072

成都苑东生物制药股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）规范 运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规规定，结合公司实际情况， 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订 部分公司治理制度的议案》、召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》，拟对公司部分内控治理制度进行修订。 本次拟修订的制度具体如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大会审议

1 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

2 《投资者关系管理制度》 修订 否

3 《内部审计管理制度》 修订 否

《董事、监事、高级管理人员所持本公

4 修订 否

司股份及其变动管理制度》

5 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

6 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

7 《重大信息内部报告制度》 修订 否

《防范控股股东及关联方占用公司资金

8 修订 否

专项制度》

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《子公司管理制度》 修订 否

11 《对外投资管理制度》 修订 是

12 《信息披露管理制度》 修订 是

13 《监事会议事规则》 修订 是

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，上表序1-10的10项公司内 控治理制度属于公司董事会决策权限范围，经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过之日起实施；序11-12的2项公司内控治理制度已经公司第三届董事 会第二十三次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过之后实施；序13的1 项公司内控治理制度已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需经公 司股东大会审议通过之后实施。上述拟修订的13项内控治理制度全文的具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会

2024年10月1日

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