公告日期：2024-12-12

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-088

成都苑东生物制药股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会
任期即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会对第四届董事候选人进行资格审查，董事会同意提名王颖女士、袁明旭先生、张大明先生、赵立文先生、耿鸿武先生、伯小芹女士为第四届董事会非独立董事候选人，其中赵立文先生、耿鸿武先生为外部董事；提名程增江先生、彭龙先生、方芳女士（作为会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人，其中候选人彭龙先生、方芳女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人程增江先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，三位独立董事的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件 1。

二、监事会换届选举情况

1、股东代表监事

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，同意提名罗雯婕女士、李佰儒先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了职工代表大会，会议选举邓凡先生为公司
第四届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会一致。上述股东代表监事候选人及职工代表监事简历详见附件 2。

上述职工代表监事邓凡，提名的股东代表监事候选人李佰儒，参与了公司2024 年限制性股票激励计划，本次换届选举生效后，其二人已授予但尚未归属的限制股票将作废处理。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 12 日

附件1:

成都苑东生物制药股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王颖

王颖，女，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，政
协四川省第十二届委员……
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