公告日期：2024-12-12

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-089
成都苑东生物制药股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 27 日14 点 00 分

召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 √

2 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 √

累积投票议案

3.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立 应选董事（6）人
董事候选人提名的议案》

3.01 提名王颖女士为公司第四届董事会非独立董事 √

3.02 提名袁明旭先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.03 提名张大明先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.04 提名赵立文先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.05 提名耿鸿武先生为公司第四届董事会非独立董事 √

3.06 提名伯小芹女士为公司第四届董事会非独立董事 √

4.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人提名的议案》

4.01 提名程增江先生为公司第四届董事会独立董事 √

4.02 提名彭龙先生为公司第四届董事会独立董事 √

4.03 提名方芳女士为公司第四届董事会独立董事 √

5.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代 应选监事（2）人
表监事候选人提名的议案》

5.01 提名罗雯婕女士为公司第三届监事会股东代表监事 √

5.02 提名李佰儒先生为公司第三届监事会股东代表监事 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届
监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无……
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