公告日期：2024-12-03

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-055
裕太微电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 73

普通股股东人数 73

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,061,944

普通股股东所持有表决权数量 33,061,944

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 41.6416

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 41.6416

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长史清先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王文倩出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 32,677,256 98.8364 384,511 1.1630 177 0.0006

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 32,677,256 98.8364 384,511 1.1630 177 0.0006

3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 32,676,756 98.8349 385,011 1.1645 177 0.0006

（二） 累积投票议案表决情况
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
……
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