公告日期：2024-12-12

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-058
裕太微电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开 2024
年第二次临时股东会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。
2024 年 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举史清先生、欧阳宇飞先生、唐晓峰先生、郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事；选举计小青女士、王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会独立董事，其中，计小青女士为会计专业人士。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起 3 年。上述人员简历详见
公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

（二）董事长选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举第二届董事会董事长的议案》，董事会同意选举史清先生担任公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

1、审计委员会：计小青女士、王欣女士、唐晓峰先生，其中计小青女士为主任委员（召集人）；

2、薪酬与考核委员会：姜华先生、计小青女士、史清先生，其中姜华先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：王欣女士、计小青女士、史清先生，其中王欣女士为主任委员（召集人）；

4、战略投资与可持续发展委员会：史清先生、唐晓峰先生、姜华先生，其中史清先生为主任委员（召集人）。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员计小青女士为会计专业人士，且审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 12 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举祁欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李晨女士、张春元女士共同组成公司第二届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起 3 年。上述人员简历详见公司于

2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）以及《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举李晨女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》及其子议案，董事会……
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