公告日期：2024-12-31

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2024-040
深圳市联赢激光股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 12 月 30 日，深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“联赢激光”
或“公司”）召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目”（以下简称“募投项目”）的建设期延长至 2025 年 6 月。本次部分募投项目延期未改变募投项目的建设内容、投资用途、投资总额和实施主体。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2965 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行股票 36,330,275 万股，发行价为每股人民币 27.25 元，共计募集资金 98,999.99 万元，坐扣承销和保荐费用 1,435.50 万元后的募集资金为
97,564.49 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 17 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 271.92 万元后，公司本次募集资金净额为97,292.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-4 号）。

上述募集资金计划用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划总投 计划募集资金
资金额 投资金额

1 联赢激光华东基地扩产及技术中心建 50,169.00 35,379.12
设项目

2 联赢激光深圳基地建设项目 50,308.00 37,344.63

2.1 高精密激光器及激光焊接成套设备产 37,623.00 28,008.47
能建设项目

2.2 数字化运营中心建设项目 12,685.00 9,336.16

3 补充流动资金 25,000.00 24,568.83

合计 125,477.00 97,292.58

二、募投项目历史调整情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“华东基地扩产及技术中心建设项目”的建设期延长至 2025 年 5 月。

具体详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

三、募集资金的使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

向特定对象发行股票募集资金使用情况

单位：万元

序 项目计划总 计划募集资 累计投入募
号 项目名称 投资金额 金投资金额 集资金金额
（含利息）……
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