公告日期：2024-12-31

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-036
深圳市联赢激光股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及邮件等方式送达至公司全体董事。本
次会议由公司董事长韩金龙召集和主持；会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归
属期符合归属条件的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2024年 12 月 31 日

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