公告日期：2024-11-29

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-086
深圳佰维存储科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 498

普通股股东人数 498

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 147,462,052

普通股股东所持有表决权数量 147,462,052

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 34.1948

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.1948

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修改并延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期及授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 146,529,933 99.3678 776,654 0.5266 155,465 0.1056

2、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 147,039,945 99.7137 232,693 0.1577 189,414 0.1286

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 ……
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