公告日期：2024-07-23

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-045
武汉科前生物股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 7 月
22 日以通讯表决的形式召开第四届监事会第二次会议（以下简
称“本次会议”）。本次会议通知于 2024 年 7 月 17 日以邮件、
电话的方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，作出决议如下：

一、审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

监事会认为：公司使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换的事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司使用自有资金及承兑汇票等方式（含背书转让支付）先行支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

武汉科前生物股份有限公司监事会
2024 年 7 月 23 日

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