公告日期：2024-07-23

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-069
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

与关联方签署分布式屋顶光伏项目合作协议暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。
重要内容提示：

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
拟与关联方江苏索美能源科技有限公司（以下简称“索美能源”或“合作方”）签署分布式屋顶光伏项目合作协议，上声电子将提供厂区大楼的屋顶，由索美能源负责建设、运营光伏发电系统项目（以下简称“项目”），上声电子按固定优惠电价 0.55 元/度与索美能源结算，本项目预计投建总容量为 2.69MW（以实际安装为准）的光伏发电系统，协议约定项目运营期限自索美能源取得电网公司出具的并网验收意见单上日期起算十五年（以下称“运营期限”），项目所发电能由上声电子优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由索美能源享有。索美能源自行负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用。

索美能源是上声电子董事陆建新控股公司的子公司，符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和
经营成果无重大影响，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了本次关联交易事项。公
司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的
交易类别相关的交易的累计次数 0 次、金额为 0 元。

本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、关联交易概述

（一） 基本情况

为降低公司的电力费用，响应绿色低碳及能源结构转型的发展需求，践行绿色可持续发展，充分利用公司厂区屋顶资源，补充公司生产运营对电力的需求，公司拟与索美能源签署分布式屋顶光伏项目合作协议，由索美能源负责在公司建筑物屋顶建设、运营光伏发电系统项目。本项目预计投建总容量为 2.69MW（以实际安装为准）的光伏发电系统，由索美能源负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用。协议约定项目的运营期限自索美能源取得电网公司出具的并网验收意见单上日期起算十五年，项目所发电能由公司优先使用，剩余电能接入公共电网，电能的电费收入由索美能源享有。

项目建成运营后，公司在本协议运营期限内的用电将优先使用本项目所发电能。经测算，本项目光伏年均发电约 277.36 万度，按固定优惠电价为 0.55 元/度，预期消纳率 95%，进行结算，每年的电费约 277.36万度×0.55 元/度×95%=144.92 万元/年（具体金额根据光伏结算电价和实际用电量进行结算），协议服务期15年，预计产生光伏电费2,173.81万元。根据往年公司用电平均单价 0.83 元/度估算，该项目年均可节约电费约 277.36 万度×（0.83-0.55）元/度×95%=73.78 万元/年，15 年总节约电费约 1,106.67 万元。

（二） 审议情况

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过
了《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

（三） 本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

（四） 截至本次交易止，过去 12 个月公司不存在与同一关联人进
行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、关联人基本情况

（一） 关联关系说明

上声电子董事陆建新间接控制索美能源并担任索美能源监事，且陆建新儿子陆翰担任索美能源执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所科……
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