公告日期：2024-08-22

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-022

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于部分募投项目变更实施方式

及调整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 20日召开
第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心提升项目”实施方式由“新建研发大楼”变更为“改建公司已有场地”实施地点、实施主体不变并相应调整项目内部投资结构。保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,018万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，募集资金总额为人民币706,300,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币73,361,785.82元后，实际募集资金净额为人民币 632,938,214.18 元。

上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2023 年 3 月 31 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2314 号）。募集资金到账后，
公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华海诚科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《江苏华海诚科新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金投入金
额（万元）

1 高密度集成电路和系统级模块封装 20,000.00 18,402.31
用环氧塑封料项目

2 研发中心提升项目 8,600.00 8,600.00

3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 34,600.00 33,002.31

三、本次募投项目变更实施方式、调整内部投资结构的原因

（一）变更实施方式的原因

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，在使用募集资金总额不变的前提下，公司拟将“研发中心提升项目”的实施方式由新建研发大楼变更为改建公司已有场地。

截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目“研发中心提升项目”累计投入金额为 3,599.52
万元。公司在规划该募投项目时由于经营办公场地较为紧缺，因此实施方式定为在江苏省连云港市连云港经济技术开发区东方大道 66 号新建研发大楼。目前，考虑到新建研发大楼需较长时间才能投入使用，同时公司通过对已有生产经营场地进行优化配置后预计可以获得改建研发实验室的空间，因此，公司决定将募投项目实施方式由新建研发大楼变更为改建公司已有场地。

（二）调整内部投资结构的原因

募投项目变更实施方式后，公司将对募投项目“研发中心提升项目”的内部投资结构进……
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