公告日期：2024-09-25

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-030

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的时间：2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 11 日（上午

9:00—11:30，下午 14:00—17:00）
征集人对所有表决事项的表决意见：同意
征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照江苏
华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立

董事陈建忠先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年

第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）、征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈建忠，其基本情况如下：

陈建忠先生：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

毕业于金陵科技学院会计学专业，注册会计师。1986 年 8 月-1994 年 6 月，任南

京工艺装备厂会计;1994 年 7 月-至今，历任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计部项目经理，高级合伙人;2020 年 11 月-至今，任江苏隆达超合金股份有限
公司独立董事; 2022 年 9 月至今，任江苏利通电子股份有限公司独立董事；
2021 年 11 月-至今，任公司独立董事。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 9 月 24 日召开的第三
董事会第十六次会议，并且对与公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次限制性股票激励计划”）相关的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。
二、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2024 年 10 月 14 日 14 时 00 分

2、网络投票时间：2024 年 10 月 14 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点

江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室
需征集委托投票权的议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励 √

计划（草案）及其摘要的议案》

2 《关于<江苏华海诚科新……
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