公告日期：2024-12-31

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-062
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，公司对关联方不会形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为人民币 5,900.00 万元。关联董事韩江龙、成兴明、 陶军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定。

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司全体独立董事认为： 公司及子公司 2025 年度预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务开展所需， 有利于公司与相关关联方合理配置资源，实现优势互补，更好地开展主营业务。
关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将该议案及事项提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

本次日常关联交易额度的预计事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元 币种：人民币

2024 年 1

占同类 月至 11 占同类 本次预计金额
关联交 关联人 2025 年度 业务比 月份关联 业务比 与上年实际发
易类别 预计金额 例 人累计已 例 生金额差异较
（%） 发生的交 （%） 大的原因
易金额

银河微电及其控 1,800.00 6.43 774.99 2.77 预计新增销售
向关联 制的企业

人销售 江苏尊阳电子科 600.00 2.14 223.19 0.80 预计新增销售
产品、 技有限公司

商品 衡所华威电子有 500.00 1.79 - - 预计新增销售
限公司

小计 2,900.00 - 998.18 - -

连云港华威硅微 2,500.00 14.32 1,366.90 7.83 预计新增采购
向关联 粉有限公司 需求

人购买 衡所华威电子有 500.00 2.86 - - 预计新增采购
原材料 限公司 需求

小计 3,000.00 - 1,366.90 - -

合计 5,900.00 - 2,3……
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