公告日期：2025-01-16

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-004
江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 5,209,005

普通股股东所持有表决权数量 5,209,005

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

6.4550
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

6.4550
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长韩江
龙先生因公外出无法现场出席并主持本次会议,经公司过半数的董事共同推举，会议由公司董事成兴明先生主持。江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣、吴亚星见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书董东峰出席本次会议；公司高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 1,959,100 99.0700 3,490 0.1764 14,900 0.7536

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 5,186,906 99.5757 6,999 0.1343 15,100 0.2900

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

1 关于 2025 年度 428,0 95.880 3,490 0.7817 14,90 3.3377
日常关联交易 40 6 0

预计的议案

2 关于修订<公 424,3 95.049 6,999 1.5677 15,10 3.3825
司章程>及<董 31 8……
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