公告日期：2025-01-11

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-002
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,801,443

普通股股东所持有表决权数量 61,801,443

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 47.0277

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 47.0277

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 61,660,561 99.7720 139,882 0.2263 1,000 0.0017

2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 60,905,610 98.5504 894,833 1.4479 1,000 0.0017

3、 议案名称：关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 61,587,373 99.6536 137,957 0.2232 76,113 0.1232

4、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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