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公告日期:2024-08-28
中信证券股份有限公司
关于南京高华科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐人”)作为南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高华科技”)持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司部分募投项目延期的事项进行了核查,核查情况及意见如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高
华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕422 号)同意,南京高华科技股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,320 万股,每股发行价格 38.22 元,新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元,扣除发行费用 10,337.80 万元(不含税)后,实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 4 月 13 日出具了
《南京高华科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]29005 号)。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:元
原计划项目
序 项目名称 拟投入募集资金金 累计投入金额 投资进度 达到预定可
号 额 使用状态日
期
高华生产检 2024 年 10
1 测中心建设 266,000,000.00 23,399,113.21 8.80 月 20 日
项目
2 高华研发能 168,000,000.00 65,008,232.71 38.70 2025 年 4
力建设项目 月 20 日
3 补充流动资 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 -
金
合计 634,000,000.00 288,407,345.92 -
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
(一)募投项目延期的具体情况
根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下,公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,具体如下:
序号 项目 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态日期 使用状态日期
1 生产检测中心建设项目 2024 年 10 月 20 日 2025 年 12 月 31 日
(二)募投项目延期的原因
公司于 2022 年完成募投项目的备案、环评及用地等手续,并开始起算建设周期,但 IPO 前因公司经营资金较为紧张,考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性,公司为确保日常经营平稳有序,实际投入金额较
小,在有序开展实施的同时控制了推进速度。IPO 后,公司立即全面启动……
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