公告日期：2024-08-28

中信证券股份有限公司

关于南京高华科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高华科技”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高
华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了
《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元

原计划项目
序 项目名称 拟投入募集资金金 累计投入金额 投资进度 达到预定可
号 额 使用状态日
期

高华生产检 2024 年 10
1 测中心建设 266,000,000.00 23,399,113.21 8.80 月 20 日
项目

2 高华研发能 168,000,000.00 65,008,232.71 38.70 2025 年 4
力建设项目 月 20 日

3 补充流动资 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 -

金

合计 634,000,000.00 288,407,345.92 -

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可
用状态日期 使用状态日期

1 生产检测中心建设项目 2024 年 10 月 20 日 2025 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

公司于 2022 年完成募投项目的备案、环评及用地等手续，并开始起算建设周期，但 IPO 前因公司经营资金较为紧张，考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，实际投入金额较
小，在有序开展实施的同时控制了推进速度。IPO 后，公司立即全面启动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。