公告日期：2024-08-28

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-027
南京高华科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日分别召开公
司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“生产检测中心建设项目”达到预定可
使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格 38.22 元，新股发行募集资金总额为126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《南京高华科
技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司与保荐人及募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票（以下简称“IPO”）募集资
金使用情况如下：

项目名称 拟投入募集资 累计投入金额 投资进度 原计划项目达到预
金金额（元） （元） （%） 定可使用状态日期

生产检测中心建设 266,000,000.00 23,399,113.21 8.80 2024 年 10 月 20 日
项目

高华研发能力建设 168,000,000.00 65,008,232.71 38.70 2025 年 4 月 20 日
项目

补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 100.00 -

合计 634,000,000.00 288,407,345.92 - -

三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，公司拟对下列募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：

序号 项目 原计划项目达到预定 调整后项目达到预
可使用状态日期 定可使用状态日期

1 生产检测中心建设项目 2024 年 10 月 20 日 2025 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

公司于 2022 年完成募投项目的备案、环评及用地等手续，并开始起算建设周期，但 IPO 前因公司经营资金较为紧张，考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，实际投入金额较小，在有序开展实施的同时控制了推进速度。IPO 后，公司立即全面启动和实施募投项目。根据相关合同安排，募投项目的具体建设实施在前，而公司使用募集资金支付款项在后，需要经过项目验收等手续后再行支付，因此截至本公告披露日，生产检测中心建设项目的实际进展超过付款进度，项目的主体工程已于 2024 年 7月封顶。后续公司将进一步加快募投项目推进力度，力争早日完成募投项目建设，提升公司核心竞争力和经营效益。

为了维护全体股东和公司的整体利益，公司根据募投项目的实际建设情况，基于审慎性原则，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月31 日。

四、本次部分募……
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