公告日期：2024-11-25

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-048
南京高华科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼
511 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

普通股股东人数 95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,827,602

普通股股东所持有表决权数量 114,827,602

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 62.2221

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 62.2221

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书陈新出席了本次会议；
4、 高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 114,707,983 99.8958 114,271 0.0995 5,348 0.0047

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于聘任会

1 计师事务所 6,137,983 98.0884 114,271 1.8261 5,348 0.0855
的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王勇、成传耀
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。