公告日期：2024-12-12

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-080
江西国科军工集团股份有限公司

关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届独立董事第五次专门会议，与会董事
认真审阅了《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十三次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联
董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议，关联股东江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

3、监事会审议程序

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议了《关
于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

本次预计金
关联交易 本次预 占同类 2024 年 1-11 占同类 额与上年实
类别 关联人 计金额 业务比 月实际发生 业务比 际发生金额
例（%） 金额 例（％） 差异较大的
原因

关联企业 A 3,500.00 5.00% 2,369.47 4.31% 需求增加，预
期采购增加

关联企业 B 600.00 0.86% 403.65 0.73% 需求增加，预
期采购增加

向关联人 江西新余国泰 需求增加，预
采购货物、 特种化工有限 150.00 0.21% 102.01 0.19% 期采购增加
接受劳务 责任公司

和承租房 江西景光电子

屋 股份有限公司 50.00 0.07% 4.81 0.01%

江西虔安电子 2.00 0.00% - 0.00%

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