公告日期：2024-12-12

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-082
江西国科军工集团股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

征集投票权的起止时间：2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 25 日（上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事易蓉女士受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于2024 年 12 月 27 日召开的2024年第四次临时股东大会审议的股权激
励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事易蓉，其基本情况如下：

易蓉，女，1974 年 5 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，毕业于中国科学院研究生院，历任华东交通大学经济管理学院讲师，江西财经大学金融学院副教授，现任江西财经大学信息管理学院副教授。

2、征集人易蓉女士目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定
的不得担任公司董事的情形。

3、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2024 年 7 月 30 日出席了公司召开的第三届董
事会第九次会议，并对《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投了同意票。

征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，同意公司实行本次限制性股票激励计划，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点

网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：

江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室

（三）需征集委托投票权的议案

议案 1：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
议案 2：《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

议案 3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。

关于本次 2024 年第四次临时股东大会召开的具体情况……
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