公告日期：2024-12-12

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-081
江西国科军工集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日

至 2024 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由公司独立董事易蓉女士作为征集人就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-082）。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 √

1 其摘要的议案》

《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考 √

2 核管理办法>的议案》

《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 √

3 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议 √

4 案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、
第三届监事会第八次会议审议通过，议案 1、2、3 相关公告已于 2024 年 7 月 31
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，议案 4 将于同日在上海证券交易所网站披露。公司将在 2024 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第四次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：拟作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1、2、3 回避表决且不得接受其他股东委托表决。江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）对议案 4 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票……
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