公告日期：2024-12-12

国泰君安证券股份有限公司

关于江西国科军工集团股份有限公司

预计 2025 年度公司日常性关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“国科军工”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届独立董事第五次专门会议，与会董事
认真审阅了《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十三次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于2024年12月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事毛勇、余永安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，本议案仍需提请股东大会审议，关联股东江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。
3、监事会审议程序

公司于2024年12月11日召开了第三届监事会第十三次会议，审议了《关于
对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会监事认真审核，公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易情况

单位：人民币 万元

关联交易 关联人 本年预计金 2024年1-11月实 预计金额与实际发生金
类别 额 际发生金额 额差异较大的原因

基于双方业务需求，实
关联企业A 4000.00 2369.47 际发生额并未达到预计
金额

关联企业B 200.00 403.65 基于双方业务需求，实
际发生额超过预计金额

江西新余国泰特

种化工有限责任 120.00 102.01

公司

江西洪都数控机 基于双方业务需求，实
械股份有限公司 300.00 2.56 际发生额并未达到预计
金额

向关联人 江西景光电子股

采购货 份有限公司 2.00 4.81

物、接受

劳务和承 江西虔安电子科 2.00

租房屋 技有限公司

江西华声电器总 30.00 27.00

厂破产清算组

江西星火机械有 35.75 10.3

限责任公司

江西先锋机械有 26.66 32.54

限责任公司

江西省军工控股 10.00

集团有限公司

泰豪科技股份有 30.00

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