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公告日期:2024-07-31
证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-032
广州广钢气体能源股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日送达全体监事,本次会议于 2024 年 7 月 30 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-033)。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年半年度报告》及《广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
(三)审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-034)。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司
监事会
2024年7月31日
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