公告日期：2024-11-28

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-041

中巨芯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 353

普通股股东人数 353

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 973,669,479

普通股股东所持有表决权数量 973,669,479

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 65.9097

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 65.9097

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长童继红先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举董事刘云华先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 972,598,900 99.8900 813,220 0.0835 257,359 0.0265

2、 议案名称：关于部分募投项目变更、新增募投项目实施主体与实施地点、使用募集资金向全资子公司出资及增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 971,323,083 99.7590 2,104,805 0.2161 241,591 0.0249
3、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 971,270,155 99.7535 2,136,882 0.2194 262,442 0.0271

（二） 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

议案 ……
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