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发表于 2024-11-27 19:28:52 股吧网页版
中巨芯:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-28


证券代码:688549 证券简称:中巨芯 公告编号:2024-043
中巨芯科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中巨芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 27 日召开
2024 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事、1 名职工代表监事,共同组成公司第二届董事会、监事会,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等议案;召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

2024 年 11 月 27 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,通过累积投票
制方式选举童继红先生、张昊玳女士、刘云华先生、舒恺先生、陈刚先生为公司第二届董事会非独立董事,选举余伟平先生、徐静女士、石建宾先生为公司第二届董事会独立董事,其中,徐静女士为会计专业人士,上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事吴桂芳女士共同组成公司第二届董事会,任期自2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期 3 年。

公司第二届董事会成员简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11
月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中巨芯科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-026)和《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
2024-038)。

(二)董事长、副董事长选举情况

2024 年 11 月 27 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件以及《中巨芯科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,董事会同意选举公司董事童继红先生担任公司第二届董事会董事长,董事会同意选举公司董事张昊玳女士担任公司第二届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(三)董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

2024 年 11 月 27 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板股票上市规则》”)等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员,具体组成如下:

1、薪酬与考核委员会:余伟平、徐静、刘云华,其中余伟平为主任委员(召集人)

2、审计委员会:徐静、余伟平、刘云华,其中徐静为主任委员(召集人)
3、提名委员会:余伟平、徐静、石建宾、童继红、张昊玳,其中余伟平为主任委员(召集人)

4、战略投资委员会:童继红、舒恺、刘云华、陈刚、石建宾,其中童继红为主任委员(召集人)

公司第二届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

(一)监事换届选举情况

2024 年 11 月 27 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,通过累积投票
制方式选举吴瑷鲡女士、钱红东先生为第二届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐建仙女士共同组成公司第二届监事会,任
期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期 3 年。

公司第二届监事会监事简历详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11
月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中巨芯科技股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》(公告编号:2024-026)《中巨芯科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-038)。

(二)监事会主席选举情况

2024……
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