公告日期：2025-01-11

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-007
科威尔技术股份有限公司

关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体
测试及智能制造装备产业园项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日召开第
二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目延期的议案》，同意将使用部分超募资金和自筹资金投资建设的“半导体测试及智能制造装备产业园项目”（以下简称“超募资金投资项目”）达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 9 月。

本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对超募资金投资项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将本次超募资金投资项目延期的具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 11
日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48 元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元，前述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

（一）募集资金承诺投资项目

根据披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》，公司首次公开发行股票募投项目调整后的使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 拟使用募集 调整后拟使用
资金金额 募集资金金额

1 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导 15,183.61 11,008.97
体测试装备生产基地建设项目

2 测试技术中心建设项目 4,478.19 6,978.19

3 全球营销网络及品牌建设项目 3,984.43 3,984.43

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00

合计 27,646.23 25,971.59

（二）超募资金使用情况

1. 超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并
提交 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司
使用 12,000 万元超募资金永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动
资金金额占超募资金总额的比例约为 29.05%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月
28 日在上海证券交易所网站（www……
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