公告日期：2024-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

航天南湖于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监
事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万元，关联采购新签合同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第八次会

议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预

计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性

和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财

务状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，一致

同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、2025 年度预计关联销售

单位：万元

2025 年预 2024 年实 2025 年预计金额
关联交易 2025 年预 计金额占 2024 年实 际发生金 与 2024 年实际
类别 关联人 计金额 同类业务 际发生金额 额占同类 发生金额差异较
比例 业务比例 大的原因

（%） （%）

因最终用户计划
北京无线电测量研究 11,750.00 16.21 8,368.84 11.55 调整，部分业务
向关联人 所 预计延至 2025
销售商品 年签订合同。

及提供劳 除北京无线电测量研 ……
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