公告日期：2024-12-14

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-087
海目星激光科技集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投资规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟调整项目投资总规模

拟调减《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》中披露的募集资金投资项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”和“海目星激光智造中心项目”的总投资规模，具体如下：

1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）总投资金额由原 120,000 万元调减为 53,020.14 元，其中以募集资金投资金额不变，仍为 40,000 万元；

2、海目星激光智造中心项目总投资金额由原 70,000 万元调减为 39,000.85
万元，其中以募集资金投资金额不变，仍为 31,052.30 万元。
本次调整募集资金投资项目投资总规模的事项，未改变募集资金投资项目的
投资方向，不会对募集资金投资项目的正常进行造成重大不利影响，不涉及
关联交易。
本次调整募集资金投资项目投资规模的事项尚需提交股东大会审议。

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）于 2024年 12 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》，同意公司调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”和“海目星激光智造中心项目”的投资规模。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号文），公司获
准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000
股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣
除各项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 1,010,523,023.38 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普

通合伙）已进行验资并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（信会师报字

[2024]第 ZI10524 号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资
金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方
监管协议》。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 2 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用进度

情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 募集资金累计投入金额

1 西部激光智能装备制造基 120,000.00 40,000.00 8,414.55
地项目（一期）

2 海目星激光智造中心项目 70,000.00 31,052.30 0.00

合计 190,000.00 71,052.30 8,414.55

二、关于调整募集资金投资项目投资规模的情况说明

本次募集资金投资项目的投资规模调整之后，具体情况如下：

单位：万元

序 项目 调整前 调整后

号 名称 投资总额 使用募集资金 投资总额 使用募集资金

西部激光智能装

1 备制造基地项目 120,000.00 40,000.00 53,020.14 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。