公告日期：2025-01-01

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-004
海目星激光科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三楼海目星会议室）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 122

普通股股东人数 122

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,361,288

普通股股东所持有表决权数量 68,361,288

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

28.0430
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

28.0430
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 246,604,600 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,831,520 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书罗筱溪女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整募集资金投资项目投资规模的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 68,078,286 99.5860 236,824 0.3464 46,178 0.0676

2、 议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 2,409,654 87.9279 290,943 10.6164 39,891 1.4557

3、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 67,980,666 99.4432 207,557 0.3036 173,065 0.2532

4、 议案名称：《关于 2024 年度新增授信及担保额度的……
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