公告日期：2024-08-30

公司代码：688563 公司简称：航材股份
北京航空材料研究院股份有限公司

2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请投资者关注投资风险。
三、公司全体董事出席董事会会议。其中委托出席 1 名，独立董事黄进因其他公务，书面委托独
立董事叶忠明出席会议并代为行使表决权。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）于灜声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年8月29日召开的第一届董事会第十八次会议（定期会议）通过《关于公司<2024年度中期利润分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为450,000,000股，以此为基数，合计拟派发现金红利人民币81,000,000.00元，占公司2024年上半年实现的可分配利润（未经审计）的28.92%。剩余未分配利润暂不分配，转入以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。
七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
八、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十二、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 45
第五节 环境与社会责任 ...... 47
第六节 重要事项 ...... 50
第七节 股份变动及股东情况 ...... 80
第八节 优先股相关情况 ...... 85
第九节 债券相关情况 ...... 85
第十节 财务报告 ...... 86

载有公司法定负责人杨晖、主管会计工作负责人马兴杰、会计机构负责人（会
计主管人员）于瀛签名并盖章的财务报表。

备查文件目录 载有法定代表人杨晖签字和公司盖章的2024年半年度报告全文及摘要。

报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司原件的正本及公告
原件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司/本公司/航材股份 指 北京航空材料研究院股份有限公司

百慕股份 指 北京百慕航材高科技股份有限公司，系本公司设立时的法人主体

百慕高科 指 北京百慕航材高科技有限公司，系北京百慕航材高科技股份有限
公司减资后、北京航空材料研究院有限公司重组前的法人主体

中国航发集团、中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司

航材院 指 中国航发北京航空材料研究院

航发资产 指 中国航发资产管理有限公司

国家产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司

制造转型基金 指 国家制造业转型升级基金股份有限公司

国创投资 指 国创投资引导基金（有限合伙）

国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。