公告日期：2024-12-30

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-048
北京航空材料研究院股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举杨晖先生、骞西昌先生、唐斌先生、刘晓光先生、汤智慧先生及刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事，选举黄进先生、叶忠明先生及于浩先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

（二）董事长、副董事长选举情况

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举杨晖先生为公司第二届董事会董事长，选举骞西昌先生为公司第二届董事会副董事长，上述人员任期三年，任期与本届董事会任期相同。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，各专门委员会的人员设置如下：

1. 战略与可持续发展委员会：董事杨晖（主任委员）、董事骞西昌、董事唐斌、董事刘晓光、董事汤智慧、独立董事于浩

2. 提名委员会：独立董事黄进（主任委员）、独立董事于浩、董事汤智慧
3. 审计委员会：独立董事叶忠明（主任委员）、独立董事黄进、董事唐斌
4. 薪酬与考核委员会：独立董事叶忠明（主任委员）、独立董事于浩、董事汤智慧

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数并担任召集人，审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人叶忠明先生为会计专业人士。上述委员任期三年，任期与本届董事会任期相同。

上述董事简历详见本公告附件。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事换届选举的情况

2024年12月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举吴文生先生、李兴无先生及张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司近期召开的职工代表大会选举产生的2名职工代表监事李佩桓先生及姜良宝先生，共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

（二）监事会主席选举情况

2024年12月27日，公司召开第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举吴文生先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。

上述监事简历详见本公告附件。

三、高级管理人员聘任情况

2024年12月27日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任颜悦先生为公司总经理；同意聘任刘其广先生为公司常
务副总经理；同意聘任刘刚先生、张爱斌先生、孟宇先生、马兴杰先生及季守栋先生为公司副总经理；同意聘任马兴杰先生为公司财务总监；同意聘任马兴杰先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，任期与本届董事会任期相同。上述高级管理人员的简历见本公告附件。

四、届满离任情况

公司本次监事会换届选举完成后，公司第一届监事会监事安娜女士不再担任公司监事。安娜女士在公司任职期间勤勉尽责、积极履行职责，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献……
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