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公告日期:2024-09-05
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称:力源科技
股票代码:688565
二〇二四年九月
目 录
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知...... 1
浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 4
二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 5
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,认真做好召开股东大会的各项工作,特制定本须知。
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后,请在签到处签到。股东签到时,应出示以下证件和文件。
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续;
2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于 2024 年 9 月 13 日 10 点正式开始,要求发言的股东
应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言,股东发言时应向大会报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,并请
简短扼要,对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不得再进行发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加,由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成,负责计票、监票。
八、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。
十、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容,请参见公司于 2024 年 8 月 28
日披露于上海证券交易所网站的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-049)。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)会议时间:2024 年 9 月 13 日 10 点 00 分
(二)会议地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室
(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2024年9月13日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11……
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