公告日期：2024-08-30

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-046

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于调整公司部分募集资金投资项目

实施计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 8 月 29 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施计划的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度、工作安排等因素，同意将“国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与试验项目”中抗肿瘤新药 JJH201601 的实施计划进行调整。本次实施计划调整未改变募投项目的实施内容、实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 4 月
7 日作出的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号），同意公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次
公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到
位 情 况 进 行 了 审 验， 并 于 2020 年 5 月 12 日出具了《验资报告》
（XYZH/2020SHA20316 号）。

公司根据规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 5 月15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前拟投 调整后拟投
入募集资金 入募集资金

利可君片、尼群洛尔片、玉屏风胶囊、盐

1 酸洛美沙星滴眼液、益肝灵胶囊等生产 44,254.33 77,343.18
基地（新址）建设项目

2 研发中心（新址）建设项目 7,926.48 7,926.48

国家一类抗抑郁新药（JJH201501）、国

3 家一类抗肿瘤新药（JJH201601）研发与 16,819.19 16,819.19
试验项目

4 合计 69,000.00 102,088.85

注：2023 年 4 月，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的议案》，同意公司
使用超募资金 33,088.85 万元增加生产基地（新址）建设项目投资金额。2023 年 6 月，公
司 2022 年年度股东大会审议通过了相关议案。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,020,888,461.19

减：累计使用募集资金 ……
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