公告日期：2024-12-26

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-038
孚能科技（赣州）股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于 2024年 12 月 25 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董事 KeithD.Kepler 先生回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事认为：公司预计 2025 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格
确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。因此，我们一致同意该事项并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十八次会议审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元人民币

本 次 预 计 占 同 类 业 本年年初至11月30 占同类业 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联人 金额 务 比 例 日与关联人累计已 务 比 例 金额差异较大的原因

（%）注 1 发生的交易金额 （%）注 1

SIRO SILK ROAD TEMZ

向关联人销售 ENERJDEPOLAMA 客户根据本年度销售情况，预计
产品、提供劳 TEKNOLOJLERSANAY VE 300,000.00 31.40 74,155.62 7.76 2025 年增加向公司的采购量。
务 TCARET A.. （ 以 下 或 简 称

“Siro”）

公 司 在 建 项 目 “ 赣 州 年 产
向关联人采购 佛山市超益精密设备有限公司 30GWh 新能源电池项目（一
原材料、设备、 （以下或简称“佛山超益”） 16,000.00 10.05 35,512.59 22.31 期）”和“年产 30GWh 动力电
接受劳务 池生产基地项目（一期）”设备
……
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